Đã từ lâu việc lừa đảo bằng giao dịch Forex tại Việt Nam đã không còn là xa lạ nữa. Nhà môi giới ngoại hối có tốt và cũng có xấu vì vậy để đánh giá một sàn Forex lừa đảo là một việc vô cùng quan trọng. Trong những năm gần đây nổi lên khá nhiều sàn và kèm đó cũng là tai tiếng hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu hơn về sự thật Lion Team lừa đảo. Vậy điều này có đúng không? Cùng hocchoiforex.com tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Nội Dung Bài Viết
Lion Team là gì?
Lion Group là gì? Theo chúng tôi được biết thì Lion Team hay còn gọi là Lion Group tự xưng là 1 tổ chức môi giới ngoại hối hoạt động dưới hình thức đầu tư ủy thác hiện nay. Nhóm này chuyên giao dịch về Forex (ngoại tệ, vàng, coin) sẽ giúp các nhà đầu tư thu về hàng nghìn đô la lợi nhuận chỉ trong vòng 1 tháng vỏn vẹn.
Hơn nữa bạn sẽ tìm được mối liên hệ giữa nhóm này và sàn FX Trading Markets. Nhà môi giới này đưa các thông tin giới thiệu khá mập mờ và không thể xác thực được thông tin là thực hay giả. Và hơn nữa trước đó có nhiều trang đưa tin cảnh báo tới nhà đầu tư sàn này.
Thủ đoạn Lion group dùng để lừa đảo nhà đầu tư
Ở Lion Group có 2 thủ đoạn chính mà Lion group dùng để lừa đảo các nhà đầu mới và ít có hiểu biết về Forex. Dù đây là chiêu thức bạn thường thấy ở các mô hình đa cấp lừa đảo nhưng nó vẫn sử dụng tốt khi đánh vào lòng tham và sự cả tin từ nhiều người tham tiền.
Cách thức lừa đảo quen thuộc là những lời hứa màu hồng. Trước tiên nhóm sẽ nói người ủy thác mở một tài khoản ngân hàng, sau đó là đến là tài khoản chơi ngoại hối tại sàn FX Trading Markets. Và số tiền ít nhất khi nạp vào tài khoản của sàn là $1000, nhiệm vụ còn lại là của các chuyên gia. Và với việc bạn chỉ cần ngồi không cũng có thể nhận tiền vào túi hằng tháng. Và theo như nhóm cam kết các nhà đầu tư sẽ nhận được 0.80 tới 1.0% lợi nhuận chỉ trong 1 ngày, tức là bạn sẽ lãi trong 1 tháng đến tận 30%.
Nếu bạn có tìm hiểu về mức lãi suất hoặc tài chính thì đây quả thực sự là mức lợi nhuận không tưởng. Vì hiện nay cả những chuyên gia hàng đầu như “Bố già phố Wall” Warren Buffett thì lợi nhuận được từ đầu tư Forex cũng chỉ khoảng 15%/ năm mà thôi.
Ngoài ra thủ đoạn tiếp theo của nhóm này chắc chắn bạn đã thấy rất nhiều ở những sàn giao dịch lừa đảo khác đó là “khoe của”. Nhóm này luôn tổ chức các buổi tổ chức offline, các chuyến du lịch xịn xò và các buổi tiệc hoành tráng rồi đăng lên group, diễn đàn lớn nhằm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư khi thấy cảnh này đã tham gia và rủ thêm người quen của mình vào nhóm với sự tin tưởng mình cũng có thể giàu như họ.
Không những thế Lion Team lừa đảo khi đã trục lợi vào tình hình dịch bệnh đang có khả năng tái bùng phát trong nước ta. Đưa ra các thông tin gây hoang mang không có thật và đánh vào tâm lý người lao động khi có khả năng bị thôi việc. Và nên dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư để kiếm lợi nhuận trước khi phải rơi vào tình trạng không việc làm lại không có nguồn thu nhập thụ động. Rất rất nhiều người đã vì những thông tin này mà lao vào làm con mồi cho Lion Team lừa đảo.
Thành viên chủ chốt điều hành Lion Group lừa đảo
Khoảng thời gian 2017-2018 Lion Team được thành lập bởi CEO Lê Ngọc Tuấn với tên hay gọi “Tuấn cam” . Theo như thông tin mà Học Chơi Forex tìm hiểu thì nhóm này đã hợp tác chung Modern Tech để lừa đảo rất nhiều người và trong đó có cả người nổi tiếng với vụ đa cấp liên quan đến tiền ảo Bitconnect, Ifan và Pincoin.
Modern Tech đã tự giới thiệu mình với các nhà đầu tư rằng: “Công ty chúng tôi chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào cuộc sống.” Và kết quả của họ đó chính là đã đưa Blockchain vào ngành giải trí Việt bằng việc thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp công nghệ iFan của Singapore.
Thời điểm đó nhóm này đã kêu gọi mọi người đầu tư vào công nghệ này qua các loại tiền ảo Ifan và Pincoin mà họ tự đặt ra giá trị. Lợi nhuận thu về tối thiểu của 1 người khi đầu tư là 48%/ mỗi tháng và thời gian hoàn vốn ít nhất là 4 tháng. Khi huy động con số 15 nghìn tỷ những người này cũng tự động biến mất một cách im lặng.
Có 1 nhân vật cũng khá nổi tiếng trong Lion Team đó chính là Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), nhân vật này hoạt động chung với “Tuấn Cam” trong vụ lừa đảo tiền ảo đã nhắc ở trên. Vào lúc này Phương chỉ là người mới bắt đầu tham gia Forex và hoạt động trong sàn BO (Quyền chọn nhị phân) nên vẫn chưa có tiếng tăm trong thời gian đấy.
Iker Phương là ai? – Lion Team forex lừa đảo như thế nào
Sau phi vụ người này đã cùng một số người khác đã thành lập MCC Capital Center VN đây cũng là một công ty đa cấp lừa đảo. Dự án này bị hỏng trước khi ôm tiền bỏ chạy. Đọc tới đây, bạn đã có câu trả lời cho việc (Lion Team) Lion Community có lừa đảo không hay là một nhóm uy tín.
Quy trình mà Lion Team dùng để lừa đảo các nhà đầu tư mới
Việc tạo ra token ảo riêng và đưa nó vào sàn giao dịch chính là một chiêu thức “exit scam” tinh vi. Qua việc này, những người tham gia buộc phải trao đổi tiền thật để nhận lại token ảo. Một khi token đã có mặt trên sàn, có nghĩa Lion Group đã triệt để đánh lừa những nhà đầu tư non trẻ.
Thực tiễn cho thấy, sau khi token FXT được đưa lên sàn, Lion Group không còn một lý do cụ thể để trả lợi nhuận hàng ngày như đã hứa hẹn. Tổ chức này đã giao trách nhiệm tìm kiếm lợi nhuận cho người tham gia, và không chịu trách nhiệm về sự mất mát của những nhà đầu tư.
Bất chấp tất cả, sự việc đã diễn ra. Cổng giao dịch của chương trình bị đóng băng, và những nhà đầu tư chỉ còn biết ngồi chờ, hy vọng giá trị của token sẽ tăng. Tuy nhiên, nhóm này đã biến mất cùng với một khoản tiền lớn từ những người tham gia.
Những nhà đầu tư hiện giờ đứng trước một tình huống khó khăn: họ không thể rút tiền, nhưng cũng không thể tiếp tục đầu tư. Hiện tại, trang web của Lion Group và FX trading markets đã không thể truy cập, và tài khoản mạng xã hội của nhóm cũng biến mất.
Một vài người đã lên tiếng tố cáo với cảnh sát, nhưng cũng có những người chỉ biết chấp nhận số phận vì mối quan hệ với những người môi giới. Theo luật pháp Việt Nam, có đủ căn cứ để xác định rằng Lion Group đã tiến hành lừa đảo.
Từ khi ra mắt tại Việt Nam, Fx trading markets đã nhanh chóng nhận được nhiều cảnh báo. Công an TP Đà Nẵng đã có thông báo về Lion Group, cho biết:
“Gần đây, một số người đã kêu gọi người dân tham gia Lion Group và đầu tư vào Forex qua sàn giao dịch điện tử của FX Trading markets. Tập đoàn “Sư tử” tuyên bố họ có một đội ngũ chuyên gia tài chính và đã thu hút được 40.000 nhà đầu tư”.
Phân tích sâu hơn, hoạt động của “Sư tử” có tất cả những đặc điểm của một hoạt động đa cấp. Hơn nữa, công ty này chưa được chấp thuận hay có giấy phép hợp lệ.
Họ khẳng định mình tham gia giao dịch ngoại hối, nhưng thực tế đó chỉ là một vỏ bọc che giấu cho mục đích thực sự: thu hút vốn và chiếm đoạt tài sản. Mặc dù có nhiều khiếu nại và sự can thiệp của công an tuy nhiên việc chứng minh tội phạm gặp một vài bất lợi và các quy định chưa được rõ ràng đã tạo lỗ hổng cho nhóm lừa đảo này.
Ngoài ra, số tiền được gửi không đi kèm với bất kỳ giấy tờ, hóa đơn hoặc văn bản chỉ đạo nào rõ ràng từ Lion Group. Do đó, khi gặp tình trạng mất mát, những nhà đầu tư không có căn cứ chứng minh để đặt ra cáo buộc đối với tổ chức kể trên. Dẫu sao, khả năng những nhà đầu tư phải đối diện với việc mất trắng vốn là không nhỏ.
Cái kết của những “con chiên” khi tin vào các mô hình đa cấp lừa đảo này
Lion Team sập và cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ cả tin cùng với lòng tham “không làm mà cũng có ăn” đó chính mất tiền khi sàn ôm tiền bỏ chạy. Lúc này đây cho dù cơ quan chức năng có vào cuộc điều tra thì số tiền đó của bạn cũng coi như tính là mất.
Ngoài mất tiền ra bạn còn khả năng bị đánh cắp thông cá nhân rất cao, bởi hình thức ủy thác như trên sẽ buộc bạn phải đưa toàn bộ những thông tin của bạn cho người được ủy thác để thực hiện hoạt động đầu tư. Và những kẻ gian ấy sẽ dùng thông tin của bạn để giả mạo hoặc dùng cách khách để lừa đảo bạn hoặc người mà bạn quen biết.
Đừng biến mình thành con mồi thơm ngon cho những kẻ lừa đảo, hãy bỏ suy nghĩ rằng “ngồi không cũng có tiền” bởi vì chính ảo tưởng này đã giúp những như Lion Team lừa đảo thành công. Chúc bạn học chơi Forex an toàn và hiệu quả đừng quên ghé thăm chuyên mục tin tức Broker của chúng tôi để cập nhật cho mình những thông tin mới nhất nhé!
Xem thêm
